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審計委員會

依據本公司章程規定,本公司自第十七屆董事會起設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職權行使、組織規程及其他應遵行事項,依相關法令或公司規章之規定辦理。
本公司第2屆審計委員會目前有3位委員,任期自108年6月21日至111年6月20日。
委員會之職權事項如下:
一、
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、
內部控制制度有效性之考核。
三、
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、
涉及董事自身利害關係之事項。
五、
重大之資產或衍生性商品交易。
六、
重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、
簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、
財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、
年度財務報告及半年度財務報告。
十一、
其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員名單如下:
職稱 姓名
委員(兼召集人) 李翊
委員 張凌寒
委員 盧詩磊

審計委員會每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會組織規程

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薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會依相關組織規程規定係成員人數為三人,由董事會決議委任之,委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 本公司第4屆薪資報酬委員會目前有3位委員,任期自108年6月21日至111年6月20日。
 
審計委員會成員名單如下:
職稱 姓名
委員(兼召集人) 張凌寒
委員 盧詩磊
委員 李翊

薪資報酬委員會每年至少召開2次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會組織規程

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