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  • 108.05.14
    第17屆第13次董事會重要決議(摘要):
    1. 通過增訂公司內部控制制度部分條文。
    2. 通過與各銀行往來之融資額度申請案。
    3. 通過擔任子公司與各銀行往來融資額度申請案之共同發票人。
    4. 通過2019年度第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
    5. 通過設置公司治理主管。
    6. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
  • 108.03.21
    第17屆第12次董事會重要決議(摘要):
    1.通過2018年度決算表冊。
    2.通過2018年度盈餘分配案。
    3.通過2018年度員工酬勞及董事酬勞案。
    4.通過2018年度內部控制制度聲明書案。
    5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文並送股東會討論。
    6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文並送股東會討論。
    7.通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文並送股東會討論。
    8.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文並送股東會討論。
    9.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文並送股東會討論。
    10.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文並送股東會討論。
    11.通過於2019年股東常會選舉第18屆董事、獨立董事案。
    12.通過向股東會提出第十八屆董事、獨立董事之候選人名單。
    13.通過提請股東會同意解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。
    14.通過2019年股東常會召開地點及相關事宜。
    15.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    16.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    17.通過2018年度第四季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
    18.通過委任李翊先生擔任薪酬委員會委員任命案。
  • 107.11.08
    第17屆第11次董事會重要決議(摘要):
    1.通過2019年度預算。
    2.通過2019年度稽核計畫
    3.通過訂定本公司「公司治理守則」。
    4.通過訂定本公司「誠信經營守則」。
    5.通過訂定本公司「永續暨社會責任守則」。
    6.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    7.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    8.通過2018年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  • 107.08.13
    第17屆第10次董事會重要決議(摘要):
    1.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    2.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    3.通過2018年度第二季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
    4.通過變更本公司稽核主管案。
  • 107.05.11
    第17屆第9次董事會重要決議(摘要):
    1.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    2.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    3.通過2018年度第一季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
  • 107.03.22
    第17屆第8次董事會重要決議(摘要):
    1.通過2017年度決算表冊。
    2.通過2017年度盈餘分配案。
    3.通過2017年度員工酬勞、董事酬勞案。
    4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案並送股東會討論。
    5.通過2018年股東常會召開地點及相關事宜。
    6.通過2017年度內部控制制度聲明書。
    7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
    8.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
    9.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
    10.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    11.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    12.通過2017年度第4季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  • 106.12.15
    第17屆第7次董事會重要決議(摘要):
    1.通過本公司2018年度營業預算。
    2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  • 106.11.13
    第17屆第6次董事會重要決議(摘要):
    1.通過本公司2018年度稽核計畫。
    2.通過修訂本公司「董事會議事規範」之部分條文。
    3.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」之部分條文。
    4.通過本公司財務報表簽證會計師變更為林淑婉及許秀明會計師。
    5.通過本公司2017至2019年度委任「勤業眾信聯合會計師事務所」林淑婉會計師及許秀明會計師,擔任本公司簽證會計師並決議其報酬。
    6.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    7.通過2017年度第3季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  • 106.08.11
    第17屆第5次董事會重要決議(摘要):
    1.通過修訂本公司「公司章程」之部分條文案並送股東會討論。
    2.通過修訂本公司內部控制制度中有關「電子計算機循環辦法」之相關內容案。
    3.通過修訂本公司之「核決權限表」案。
    4.通過訂定本公司之「防範內線交易管理作業程序」。
    5.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    6.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    7.通過2017年度第2季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  • 106.05.12
    第17屆第4次董事會重要決議(摘要):
    1.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    2.通過106年度第1季止本公司及子公司對外背書保證總額。
    3.通過提請股東會解除本公司董事競業禁止之限制案。
    4.通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。
  • 106.03.16
    第17屆第3次董事會重要決議(摘要):
    1.通過105年度決算表冊。
    2.通過105年度盈餘分配案。
    3.通過105年度員工酬勞、董事酬勞案。
    4.通過106年股東常會召開地點及相關事宜。
    5.通過105年度內部控制制度聲明書。
    6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
    7.通過修訂「關係人交易處理程序」部分條文。
    8.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
    9.通過修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文。
    10.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    11.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    12.通過105年度第4季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
    13.通過變更本公司所屬發言人案。
    14.通過本公司組織人事異動案。
  • 105.11.11
    第17屆第2次董事會重要決議(摘要):
    1.通過105年第二季止,本公司及子公司對外背書保證情形。
    2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
    3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
    4.通過所屬分公司經理人委任案。
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